주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사의 정관 23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래
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1. 일 시 : 2026년 7월 10일 (금요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄구 동탄산단9길 11 알엔투테크놀로지 본사 회의실
(안내전화: 031-376-5400 내선 5025번)
3. 회의의 목적사항
1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)
1-1호 의안 : 사내이사 조규성 선임의 건
1-2호 의안 : 사내이사 임시웅 선임의 건
1-3호 의안 : 사내이사 윤창돈 선임의 건
1-4호 의안 : 사외이사 송재병 선임의 건
1-5호 의안 : 사외이사 이용표 선임의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등)에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 금번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 대리행사를 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사(개인주주) : 위임장, 개인인감증명서, 대리인의 신분증
- 대리행사(법인주주) : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 주주 본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감 날인
○ 당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.
2026년 6월 25일
주식회사 알엔투테크놀로지 대표이사 김강호 (직인생략)
명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 이호성 (직인생략)