주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사의 정관 23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 8월 31일 (월요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄산단9길 11 알엔투테크놀로지 2층 회의실(안내전화: 031-376-5400)
3. 회의의 목적사항
< 결의 사항>
제1호 의안 : 정관변경의 건
제1-1호 의안 : 제2조(목적) 변경의 건
제1-2호 의안 : 제34조(이사의 수) 변경의 건
제1-3호 의안 : 제37조(이사의 보선) 변경의 건
제1-4호 의안 : 제40조(이사의 보고의무) 변경의 건
제1-5호 의안 : 제40조의2(이사 및 감사의 회사에 대한 책임 감경) 변경의 건
제1-6호 의안 : 제41조(이사회의 구성과 소집) 변경의 건
제1-7호 의안 : 제43조(이사회의 의사록) 변경의 건
제1-8호 의안 : 제46조(감사의 수와 감사의 선임·해임) 변경의 건
제1-9호 의안 : 제47조(감사의 임기) 변경의 건
제1-10호 의안 : 제48조(감사의 보선) 변경의 건
제1-11호 의안 : 제49조(감사의 직무 등) 변경의 건
제 1-12호 의안 : 제50조(감사록) 변경의 건
제 1-13호 의안 : 제51조(감사의 보수와 퇴직금) 변경의 건
제 1-14호 의안 : 제53조(재무제표 등의 작성 등) 변경의 건
제 1-15호 의안 : 제54조(외부감사인의 선임) 변경의 건
제 1-16호 의안 : 부칙신설의 건
제 2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 박성원 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 임시웅 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 조규성 선임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 이상욱 선임의 건
제2-5호 의안 : 사내이사 정이철 선임의 건
제2-6호 의안 : 사내이사 오정훈 선임의 건
제2-7호 의안 : 사외이사 이재준 선임의 건
제2-8호 의안 : 사외이사 윤명열 선임의 건
제2-9호 의안 : 사외이사 김형수 선임의 건
제2-10호 의안 : 사외이사 김욱현 선임의 건
제2-11호 의안 : 사외이사 임철종 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(사내이사 박성원)
제3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 이재준)
제3-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 윤명열)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등)에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 금번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 대리행사를 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사(개인주주) : 위임장, 개인인감증명서, 대리인의 신분증
- 대리행사(법인주주) : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 주주 본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감 날인
○ 당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.
2026년 8월 14일
주식회사 알엔투테크놀로지 대표이사 김강호 (직인생략)
명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 이호성 (직인생략)