제22기 정기주주총회 소집통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사의 정관 23조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 알엔투테크놀로지 회의실(안내전화 : 031-376-5400,내선 300번)
3. 회의의 목적사항
1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2023년1월1일∼2023년12월31일) 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 30원)
- 상기 1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의에 따라 이사회에서 승인 (정관 53조 6항)하고 주주총회 보고로 진행될 수 있음
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임, 사내이사 민보홍)
- 후보자 성명: 민보홍
- 출생년월: 670629
- 사외이사 여부: 사내이사
- 주요약력 :
전) Deloitte Consulting Korea 본부장, 전) ABeam Consulting Korea 부사장, 현) (주)알엔투테크놀로지 부사장
- 최대주주와의 관계 : 특별관계자
- 회사와의 거래내역 : -
- 추천인 : 이사회
- 신규 선임 여부 : 재선임
- 체납사실 여부 : 없음
- 부실기업 경영진 여부 : 없음
- 법령상 결격 사유 유무 : 없음
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임, 사내이사 육점국)
- 후보자 성명: 육점국
- 출생년월: 690709
- 사외이사 여부: 사내이사
- 주요약력 :
전)LG금속 기술연구소, 전) 아모텍 책임연구원, 현) (주)알엔투테크놀로지 경영기획실장
- 최대주주와의 관계 : 특별관계자
- 회사와의 거래내역 : -
- 추천인 : 이사회
- 신규 선임 여부 : 재선임
- 체납사실 여부 : 없음
- 부실기업 경영진 여부 : 없음
- 법령상 결격 사유 유무 : 없음
제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임, 감사 이선우)
- 후보자 성명: 이선우
- 출생년월: 630905
- 주요약력 : 전)한국마이크로소프트 상무, 전) 가트너 코리아 지사장, 전) SAP Concur Korea 부사장 현) (주)알엔투테크놀로지 감사
- 최대주주와의 관계 : -
- 회사와의 거래내역 : -
- 추천인 : 이사회
- 신규 선임 여부 : 재선임
- 체납사실 여부 : 없음
- 부실기업 경영진 여부 : 없음
- 법령상 결격 사유 유무 : 없음
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등)에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 금번 정기주주총회에서는 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 대리행사를 할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하실 수 있습니다. 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 :
2024년 3월 18일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 27일
오후 5시
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경
우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
※ QR Code를 여시면 곧바로 삼성증권 온라인 주총장으로 연결됩니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
8. 기타 안내사항
- 상기 회의 목적사항 중 결의사항 1호의안은 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정의견이고 감사가 동의하는 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고될 수 있습니다.
○ 당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 3월 4일
주식회사 알엔투테크놀로지 대표이사 이효종 (직인생략)
명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 이승열 (직인생략)
